Bradesco faz acordo e paga 95 milhões de reais ao BC
O Banco Central multou o Bradesco e oito de seus dirigentes em 95 milhões de reais por falhas nos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, entre as quais não comunicar movimentações financeiras atípicas ao Coaf, informa Fabio Leite, na Crusoé...
O Banco Central multou o Bradesco e oito de seus dirigentes em 95 milhões de reais por falhas nos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, entre as quais não comunicar movimentações financeiras atípicas ao Coaf, informa Fabio Leite, na Crusoé.
O BC e o Bradesco assinaram um termo de compromisso na sexta-feira, 29, no qual o banco se compromete a não deixar mais de comunicar o Coaf sobre transações financeiras suspeitas.
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