PF mira doleiros de Recife
A Polícia Federal deflagrou a Operação Amphis, para desbaratar uma organização criminosa transnacional suspeita de evasão de divisas, manutenção de instituição financeira clandestina, falsidade documental, descaminho e lavagem de dinheiro...
A Polícia Federal deflagrou a Operação Amphis, para desbaratar uma organização criminosa transnacional suspeita de evasão de divisas, manutenção de instituição financeira clandestina, falsidade documental, descaminho e lavagem de dinheiro.
O grupo, segundo a PF, opera na Flórida, em Recife e outras capitais brasileiras, tendo movimentado mais de R$ 200 milhões, em 10 anos, por meio de contas abertas com documentos falsos ou em nome de empresas fantasmas.
Três doleiros de Recife são alvos, além de pessoas que os auxiliavam e que usaram os serviços do grupo.
A Justiça Federal de Recife determinou buscas e apreensões, além do sequestro de bens e bloqueio de contas dos investigados.
