Coaf recebe mais de 35,5 mil alertas de operações financeiras suspeitas envolvendo 16,2 mil candidatos
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tem compartilhado com o TSE dados financeiros de 550.470 candidatos. Até o momento, foram identificados 16.261 candidatos que constam em 35.560 comunicações de operações suspeitas...
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tem compartilhado com o TSE dados financeiros de 550.470 candidatos. Até o momento, foram identificados 16.261 candidatos que constam em 35.560 comunicações de operações suspeitas.
A partir desses alertas, foram produzidos e encaminhados à Justiça Eleitoral 25 relatórios de inteligência financeira (RIF).
O objetivo é identificar possíveis ilícitos eleitorais, sobretudo aqueles relacionados ao financiamento empresarial de campanha, proibido desde o pleito de 2016.
“Outro importante foco de atenção tem sido a identificação de candidaturas ligadas a organizações criminosas, informa o órgão.
Os indícios de irregularidades envolvem os seguintes casos:
- Candidato sócio de empresa licitante e contratada por órgãos públicos, com movimentações expressivas;
- Candidato que envia e recebe recursos de empresas contrapartes sem aparente justificativa nem vínculo aparente, sendo estas constituídas, principalmente, por pessoas sem capacidade econômica;
- Candidato investigado por envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, gestão fraudulenta, evasão de divisas e operação irregular de instituição financeira;
- Empresa com movimentação financeira suspeita cujo sócio é candidato e investigado por lavagem de dinheiro e associação com organização criminosa;
- Candidato investigado por suposto envolvimento em esquema relacionado a funcionários fantasmas, bem como casos de corrupção e desvio de verbas públicas, citado como contraparte em movimentação de terceiro;
- Movimentação financeira de candidato com indícios de sonegação fiscal e crime de lavagem de dinheiro;
- Candidato, que ocupa cargo de vereador, recebe e envia recursos para servidores públicos sem vínculo aparente.
