Na denúncia por peculato e associação criminosa, Raquel Dodge também pede abertura de novo inquérito para apurar possível crime de lavagem de dinheiro – com base em dados colhidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Segundo os dados, de dezembro de 2011 a novembro de 2014, o senador teria movimentado valores atípicos, inclusive, por meio depósitos feitos por um motorista do Senado.

“São, portanto, transferências ainda não explicadas e que merecem apuração sob o enfoque da lavagem de dinheiro”, ressalta a PGR.

Também é mencionada a necessidade de aprofundamento investigativo em relação à prestação de contas junto ao Senado Federal, feita pelo escritório de apoio do senador em Natal (RN), sua base eleitoral.

A PGR cita relatório da Polícia Judiciária, que enumera inconsistências em documentos de comprovação de despesas.