MPF identifica quem tentou transferir R$ 20 milhões do coronel Lima
O Ministério Público Federal diz que foi Antonio Carlos Correia da Silva quem tentou, sem sucesso, abrir contas no Santander, em outubro do ano passado, para depositar R$ 20 milhões do coronel João Baptista Lima Filho...
O Ministério Público Federal diz que foi Antonio Carlos Correia da Silva quem tentou, sem sucesso, abrir contas no Santander, em outubro do ano passado, para depositar R$ 20 milhões do coronel João Baptista Lima Filho, informa a Veja.
A tentativa de depósito intrigou os investigadores da Operação Descontaminação, que prendeu Michel Temer e seu amigo em março. O dinheiro seria transferido do Bradesco, que na época, decidiu fechar contas da Argeplan, do coronel, por restrições impostas pelo compliance.
O Santander também negou a abertura das contas, pedidas por Antonio Carlos, que se apresentou como representante da Argeplan, mas não soube informar a origem do dinheiro.
O MPF suspeita que o objetivo da transferência era lavar dinheiro.
