A Polícia Federal deflagrou hoje (11), como registramos mais cedo, a Operação Black Flag, que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro. A PF estima desvios de R$ 2,5 bilhões.

Segundo a PF, o esquema funcionava por meio de “uma complexa rede com pessoas físicas e jurídicas fictícias”.

“Para proteger o patrimônio, foram criadas empresas que assumiram a propriedade dos bens e os blindaram de eventuais ações fiscais, cujos créditos já apurados pela Receita Federal ultrapassam R$ 150 milhões. A origem de recursos que iniciou um sistêmico processo de fraude é pública, já que a primeira empresa fictícia obteve um contrato com uma agência de fomento econômico estatal e outro com a Caixa Econômica Federal, no valor total de 73 milhões de reais na época do fato (2011), o que, em valores corrigidos, importa em aproximadamente 100 milhões de reais.”

No total, 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participaram da operação. Foram emitidos, pela primeira Vara Federal de Campinas, 70 mandados de buscas e 15 de prisão contra investigados localizados em Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Um policial federal foi afastado do cargo, mas o motivo ainda não foi divulgado pela PF. Houve ainda o bloqueio de R$ 261 milhões, além de sequestro de imóveis e congelamento de transferências financeiras.

A investigação começou há dois anos, a partir de movimentações financeiras suspeitas detectadas pela Receita Federal.