Esquema de fraude que desviou até R$ 23 mi da Caixa começou em 2018
A Polícia Federal acredita que a fraude que desviou até R$ 23 milhões da Caixa Econômica Federal começou em 2018. No golpe, mais de 500 guias bancárias foram falsificadas...
A Polícia Federal acredita que a fraude que desviou até R$ 23 milhões da Caixa Econômica Federal começou em 2018. No golpe, mais de 500 guias bancárias foram falsificadas.
Um servidor é investigado por suposto envolvimento em desvios de dinheiro de contas judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.
As investigações começaram após denuncia do banco estatal, que identificou a irregularidade em auditoria. Inicialmente, os desvios envolvem R$ 8 milhões, mas a polícia estima que a fraude toda envolva R$ 23 milhões.
O delegado da Polícia Federal responsável pelo caso, Derly Brasileiro, afirma que o servidor, um executivo do banco estatal, desviou dinheiro que deveria ser repassado para a Receita Federal e para o INSS.
“Ele fazia transferências para várias contas, e o destino desses valores será investigado com o objetivo de apurar se retornavam para o suspeito, o que configura o crime de lavagem de dinheiro”, explica.
A declaração foi dada em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (25), na sede da Polícia Federal, em João Pessoa.
O suspeito não foi preso, pois, segundo o delegado, as investigações estão em fase de buscas, e o caso será levado ao Ministério Público.
Entenda o caso
Um servidor da Caixa Econômica Federal é investigado por suposto envolvimento em desvios de dinheiro de contas judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.
O servidor, segundo a apuração policial, usou o acesso aos sistemas de movimentação bancária de contas judiciais trabalhistas e transferiu valores para contas suas e de pessoas próximas.
De acordo com a Polícia Federal, o investigado poderá responder pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema informatizado, associação criminosa e lavagem de ativos.
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